具有价值创造力的清洁能源服务商

 证券代码：605090        证券简称：九丰能源           公告编号：2023-036

               江西九丰能源股份有限公司

(资料图片)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

  江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于

期五）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，

会议由董事长张建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议

的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

   二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

  （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第一

季度报告》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   三、备查文件

  特此公告。

       具有价值创造力的清洁能源服务商

    江西九丰能源股份有限公司董事会

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